中国国际金融股份有限公司

关于担任美利云重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨

             关联交易独立财务顾问的承诺函

(相关资料图)

  中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“美利云”）拟以重大资产置换及发

行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有

限公司 100%股权和力神电池（苏州）有限公司 100%股权，同时拟募集配套资金（以

下简称“本次交易”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为

本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》

                  《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核

查意见，现就相关事宜承诺如下：

发表的专业意见与美利云和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

内容与格式符合要求；

深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏；

构审查，内部核查机构同意出具此专业意见；

严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证

券欺诈问题。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任美利云重大资产置换及发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签章页）

   独立财务顾问主办人：__________       __________   __________   __________

                 王菁文             谭笑           田聃          朱莹莹

   独立财务顾问协办人：__________       __________   __________

                  沈源            赵鹤然           张翼

                                           中国国际金融股份有限公司

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